Летиция Джеймс, главният прокурор на Ню Йорк, съди стартъпа за криптовалута Nexo, твърдейки, че е подвел клиенти, като е твърдял, че е регистриран да продава облигации и стоки, но не и услуги като неговия „Лихвен продукт“, който обещава възвръщаемост на депозирана криптовалута. . Борбата между властите и компаниите за криптовалута за предлагане на сметки, които печелят лихви, като често се настоява, че те не трябва да бъдат категоризирани като ценни книжа, е в най-новия си етап в съда.
Седем други щата - Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт - също подават "административни действия" срещу компанията, според прессъобщение от New York AG. Изявлението също така цитира думите на Джеймс: „Nexo наруши закона и доверието на инвеститорите, като невярно твърди, че е лицензирана и регистрирана платформа. Nexo трябва да спре незаконните си операции и да предприеме необходимите стъпки, за да защити своите инвеститори.
Миналата година Джеймс изпрати писмо до Nexo и вече фалиралия Celsius, нареждайки на борсите да спрат да предлагат услуги, които не са упълномощени да предлагат в Ню Йорк. По това време Nexo отговори, като заяви, че вече блокира достъпа на гражданите на Ню Йорк до своята услуга. Съдебният иск, който можете да прочетете изцяло по-долу, твърди, че това не е вярно. Според делото, Nexo е казал на офиса на главния прокурор, че уведомява своите клиенти в Ню Йорк, че техните акаунти ще станат недостъпни и че е прекратил всичките си услуги в щата до 11 ноември 2021 г. Въпреки това AG твърди, че Nexo действително все още имаше повече от „5.000 EIP сметки, финансирани от инвеститори в Ню Йорк“ към юли 2022 г., според данни, предоставени на регулаторите.
В иска също така се твърди, че твърденията на Nexo, че е „лицензирана и регулирана институция за цифрови активи“, са подвеждащи. Към момента на писане уебсайтът на компанията твърди, че е в „пълно съответствие с всички приложими глобални и местни разпоредби и стандарти“ за областите, в които работи, и изброява лицензите, които трябва да работи. Записите в този списък включват лицензи от Мериленд, Оклахома и Южна Каролина, щати, които също подават жалби срещу компанията, според New York AG.
В изявление на говорителя на Nexo Магдалена Христова се казва, че компанията „работи с федералните и щатските регулатори на САЩ и разбира желанието им, предвид настоящите пазарни сътресения и фалити на компании, предлагащи подобни продукти, да изпълни своите мандати за защита на инвеститорите, като проучи поведението на доставчиците в миналото на лихвоносни продукти.
Съгласно изявлението, Nexo доброволно спря да позволява на нови клиенти от САЩ да имат достъп до неговия продукт Earn Interest, след като Комисията за ценни книжа и борси публикува своите насоки относно криптографски продукти, които предлагат лихва през февруари 2022 г. Изявлението продължава, като се казва, че „ Nexo се ангажира да намери ясна път към регулирано предлагане на продукти и услуги в САЩ, в идеалния случай на федерално ниво. Изявлението не се отнася до обвиненията, че е представила погрешно и е скрила информация относно „законовото съответствие“ на своите продукти, както се казва в съдебния иск.
По-рано тази година обменът на criptomoedas BlockFi трябваше да плати на SEC 100 милиона долара глоби, след като регулаторът постанови, че неговите лихвени сметки в BlockFi са нерегистрирани ценни книжа и че компанията не е била правилно регистрирана за предоставяне на инвестиционни услуги. Агенцията също заплаши да съди Coinbase, ако стартира подобна програма през 2021 г.
